КОНСТИТУЦІЯ
УКРАЇНИ
Стаття
19. Правовий порядок в
Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути
примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Кримінально-процесуальний кодекс України
ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної
справи
Приводами до порушення кримінальної справи є: 1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,
посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих
громадян; 2) повідомлення представників влади, громадськості або
окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці
вчинення злочину або з поличним; 3) явка з повинною; 4) повідомлення, опубліковані в пресі; 5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим,
прокурором або судом ознак злочину. Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є
достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.
Закон України Про оперативно-розшукову діяльність
Стаття 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності
Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять
Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, Кримінальний
( 2341-14 ) та Кримінально-процесуальний кодекси ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ) України, закони України про прокуратуру
( 1789-12 ), міліцію ( 565-12 ), Службу безпеки, Державну
прикордонну службу України ( 661-15 ), Державну
кримінально-виконавчу службу України ( 2713-15 ), державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів,
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних
органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і
договори, учасником яких є Україна.
Стаття 6. Підстави для проведення оперативно-розшукової
діяльності
Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є: 1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою
оперативно-розшукових заходів і засобів, про: - злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами; - осіб, які готують або вчинили злочин; - осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або
ухиляються від відбування кримінального покарання; - осіб безвісно відсутніх; - розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних
держав, організацій та окремих осіб проти України; - реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників
суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю,
а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних
умов для належного відправлення правосуддя; співробітників
розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю
цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами
України, та членів їх сімей з метою належного здійснення
розвідувальної діяльності; 2) запити повноважних державних органів, установ та
організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до
державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на
ядерних установках; 3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах
безпеки суспільства і держави; 4) наявність узагальнених матеріалів центрального органу
виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового
моніторингу, отриманих в установленому законом порядку. Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях
громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової
інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого,
вказівках прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що
знаходяться в його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших
правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних
органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а
також запитах повноважних державних органів, установ та
організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку
осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з
ядерними матеріалами та на ядерних установках.
Забороняється приймати рішення про проведення
оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав,
передбачених у цій статті.
Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність
Оперативним підрозділам для виконання завдань
оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених
статтею 6 цього Закону підстав надається право: 4) ознайомлюватися з документами та даними, що
характеризують діяльність підприємств, установ та організацій,
вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання
підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
виготовляти копії з таких документів, за вимогою керівників
підприємств, установ та організацій - виключно на території таких
підприємств, установ та організацій, а з дозволу суду -
витребувати документи та дані, що характеризують діяльність
підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих
осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та
розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису
вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та
забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.
Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів
забороняється, крім випадків, передбачених
кримінально-процесуальним законом;
Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю
Стаття 12. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю органів внутрішніх
справ, Служби безпеки України та їх співробітників
1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України та
їх співробітники мають права, передбачені законами України "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ),
"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), цим Законом та
іншими законодавчими актами України.
2. При здійсненні заходів боротьби з організованою
злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою
злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України
надаються повноваження: б) на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від
банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ,
підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію
і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні
економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Отримання від банків
інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у
порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ). Документи та інформація
повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не пізніш як
протягом 10 діб;
Закон України про міліцію
Стаття 11. Права міліції
Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається
право:
17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств,
установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань
громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що
становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах
про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від
банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у
порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 );
Закон України про Службу безпеки України
3) одержувати на письмовий запит керівника відповідного
органу Служби безпеки України від міністерств, державних
комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій,
військових частин, громадян та їх об'єднань дані і відомості,
необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також
користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю.
Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю,
здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );
16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я
особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства
зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про
небезпеку.
У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і
фінансуванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її
органи і співробітники мають також право:
1) одержувати в установленому законом порядку на письмову
вимогу керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки
України від митних, фінансових та інших установ, підприємств,
організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи
про операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний
проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та
контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні
угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було
відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи.
Отримання від банків відомості, яка містить банківську таємницю,
здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ). Документи та
інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не
пізніш як протягом 10 діб;
Закон України про прокуратуру
Стаття 19. Предмет нагляду за додержанням і застосуванням
законів
Предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:
1) відповідність актів, які видаються всіма органами,
підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами,
вимогам Конституції України ( 254к/96-ВР ) та чинним законам; 2) додержання законів про недоторканність особи,
соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи
громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений
інший порядок захисту цих прав; 3) додержання законів, що стосуються економічних,
міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища,
митниці та зовнішньоекономічної діяльності.
Перевірка виконання законів проводиться за заявами та
іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають
прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з
власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи
відомчого управління та контролю і не втручається у господарську
діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному
законодавству.
Стаття 20. Повноваження прокурора
При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і
застосуванням законів прокурор має право: 1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану
посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ
та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи
приналежності, до військових частин, установ без особливих
перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і
матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за
письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або
конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру
для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі
необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків
юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань,
пов'язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка
містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі,
встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ); 2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції,
накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан
законності і заходи щодо її забезпечення;
Положення про Державну службу боротьби з економічною
злочинністю
5. Підрозділи Державної служби боротьби з економічною
злочинністю користуються правами, передбаченими законами України
"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), Кримінально-процесуальним кодексом ( 1001-05,
1002-05,
|