15:13 вариант ответа | |
| Як правову підставу для вимоги зазначених документів у запиті було
вказано підпункт "б” пункту 2 статті 12 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від
30.06.1993 р. Підпункт "б” пункту 2 статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993 р. надає право спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Але відповідно до п. 2 ст. 12 Закону ці повноваження реалізуються лише "під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю". Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з утворенням та діяльністю організованих злочинних груп. З огляду на викладене, прошу пояснити, у зв'язку з утворенням і діяльністю якої злочинної групи на нашому підприємстві, а також у зв'язку з якою сукупністю злочинів, вчинених працівниками нашого підприємства, виникла вимога надання копій документів щодо використання грошових та майнових іноземних інвестицій, отриманих за весь період діяльності підприємства. | |
|
| |