12 травня 2006 року

Начальникові Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Харківській області

полковникові Петренко В.О.

від директора та засновника ТОВ «Кокур» , громадянина України Афігєєнко Ігоря Едуардовича,

м. Харків, вул. Соціалістична, 8 кв. 11

Шановний Вікторе Олексійовичу!

12 травня 2006 року на очолюване мною підприємство ТОВ «Кокур» прийшли співробітники ДСБЕЗ Бідняк та Дьяченко, які надали мені лист Управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю від 11.05.2006 року № 7/2455 за підписом начальника управління В.О. Петренко (виконавець В.А.Бідняк тел. 41-51-27) наступного змісту:

У зв’язку з службовою необхідністю, на підставі п.17, 24 ст. 11 Закону України «Про міліцію» п. 5 Положення «Про ДСБЕЗ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 року № 510, прошу надати відомості і документи, що регламентують діяльність Вашого підприємства за період 2006 року, та їхні копії, за такою формою:

1        статутні, установчі документи і документи, що регламентують господарську діяльність Вашого підприємства;

2        документи, що підтверджують право власності чи оренди на будинки, спорудження і приміщення, займані Вашим підприємством;

3        штатний розклад працівників Вашого підприємства;

4        асортимент алкогольних напоїв, що зберігаються і реалізуються Вашим підприємством із зазначенням ціни реалізації;

5        документи що підтверджують прихід, витрату і залишок на складах алкогольної продукції, її сертифікацію;

6        документи, що підтверджують одержання кредитних коштів Вашим підприємством, на які мети і як витрачені;

7        документи, що свідчать про суми і причини утворення заборгованостей Вашого підприємства перед бюджетом, по заробітній платі і комерційних структурах (по кожній окремо), причини утворення заборгованостей.

З змісту листа виходить, що в очолюваному Вами управлінні відсутня будь яка інформація про щонайменші правопорушення законодавства у діяльності нашого підприємства, а відповідно і щодо будь яких економічних злочинів вчинених співробітниками нашого підприємства.

Далі зазначеними співробітниками очолюваного Вами підрозділу було здійснено дії, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, а саме здійснено огляд складських приміщень у присутності понятих…

Ретельно вивчивши зазначені у підписаному Вами листі нормативні акти, а також Конституцію України і Укази Президента України, я з’ясував, що:

Законом України «Про міліцію» передбачено:

Стаття 4. Правова основа діяльності міліції

 Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.

Стаття 11. Права міліції

 Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається

право:

17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.

24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфері фінансово-господарської діяльності.

Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції;

за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду - в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі;

Конституцією України передбачено:

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Виходячи з вимог Закону України «Про звернення громадян», враховуючи що діями Ваших підлеглих, зокрема міліціонером Бідняк В.А., були, чи можуть бути порушено мої права, а також вимог Закону України «Про інформацію»,

ПРОШУ:

1.      Провести перевірку та повідомити на мою адресу, яке відношення підприємницька діяльність очолюваного мною підприємства має до службової необхідності УДСБЕЗ УМВС України в Харківській області?

2.      Провести перевірку та повідомити, чи може бути «службова необхідність» підставою для запиту відомостей у ТОВ «Кокур», і, якщо так, то який нормативний акт регламентує запит громадянином Бідняк В.А. відомостей, що стосуються виключно комерційної діяльності нашого підприємства у зв’язку з «службовою необхідністю»?

3.      Повідомити, що значить «службова необхідність» і який нормативний акт регламентує цей термін?

4.      Провести перевірку та повідомити, у яких саме справах і про які злочини (зазначити № та дату порушення кримінальної справи) громадянинові Бідняк В.А. необхідні «статутні, установчі документи і документи, що регламентують господарську діяльність» нашого підприємства.

5.      Провести перевірку і повідомити, чи надсилали запит Ваші підлеглі посадові особи УДСБЕЗ УМВС в Харківській області до органів державної влади і управління, в яких зберігаються, згідно чинного законодавства, копії статутних документів ТОВ «Кокур»,і, якщо ні, то чому?

6.      Провести перевірку та повідомити , у яких саме справах і про які злочини (зазначити № та дату порушення кримінальної справи) громадянинові Бідняк В.А. необхідні «документи, що підтверджують право власності чи оренди на будинки, спорудження і приміщення, займані» ТОВ «Кокур»?

7.      Провести перевірку та повідомити , у яких саме справах і про які злочини (зазначити № та дату порушення кримінальної справи) громадянинові Бідняк В.А. необхідний «штатний розклад працівників» ТОВ «Кокур»?

8.      Провести перевірку та повідомити , у яких саме справах і про які злочини (зазначити № та дату порушення кримінальної справи) громадянинові Бідняк В.А. необхідний «асортимент алкогольних напоїв, що зберігаються і реалізуються» ТОВ «Кокур» «із зазначенням ціни реалізації»?

9.      Провести перевірку і повідомити для якої міліцейської «службової необхідності» потрібен асортимент алкогольної продукції та ціни на неї?

10.  Провести перевірку та повідомити , у яких саме справах і про які злочини (зазначити № та дату порушення кримінальної справи) громадянинові Бідняк В.А. необхідні «документи що підтверджують прихід, витрату і залишок на складах алкогольної продукції, її сертифікацію»?

11.  Провести перевірку та повідомити , у яких саме справах і про які злочини (зазначити № та дату порушення кримінальної справи) громадянинові Бідняк В.А. необхідні документи, що підтверджують одержання кредитних коштів» ТОВ «Кокур» та «на які мети і як витрачені»?

12.  Провести перевірку та повідомити , у яких саме справах і про які злочини (зазначити № та дату порушення кримінальної справи) громадянинові Бідняк В.А. необхідні «документи, що свідчать про суми і причини утворення заборгованостей» ТОВ «Кокур» «перед бюджетом, по заробітній платі і комерційних структурах (по кожній окремо), причини утворення заборгованостей»?

13.  Провести перевірку і повідомити, яким чином громадянином Бідняк В.А.виконано вимоги частини 2 ст.2 Указу Президента України «Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності», якою передбачено, що «Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами»?

14.  Провести перевірку та повідомити , яким Законом України чи статтею Конституції України передбачено саме такий порядок дій громадянина Бідняк В.А.?

15.  Провести перевірку і повідомити, чому на наше підприємство прийшли співробітники УДСБЕЗ Бідняк В.А. та Дьяченко Ю.О. з направленням № 87 від 12.05.2006 року у якому не зазначено їхніх прізвищ, звань, посад?

16.  Провести перевірку та повідомити, чому всупереч вимог частини 3 ст2 Указу Президента України «Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності» нам не повідомили за 10 днів про початок перевірки?

17.  Провести перевірку та повідомити, яким нормативним актом передбачено складання протоколу огляду складу у присутності понятих при відсутності інформації про правопорушення?

18.  Провести перевірку та повідомити, хто надав наказ громадянам Бідняк та Дьяченко приступити до перевірки нашого підприємства на підставі «рішення оперативної наради МВС України від 16 лютого 2005 № 1475/Мс «Про заходи щодо відпрацювання ринку спирту та алкогольних напоїв» і Робочих заходів МВС України від 30.01.2006 №5/731 щодо протидії злочинності у сфері виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв», а не на підставі Законів та Конституції України.

19.  На підставі вимог ч.3 ст.9, п.п.5 ч.4 ст.30, ст.. 32, 33, п.п.1 ч.2 ст.42 Закону України «Про інформацію» надати для ознайомлення «Рішення оперативної наради МВС України від 16 лютого 2005 № 1475/Мс «Про заходи щодо відпрацювання ринку спирту та алкогольних напоїв».

20.  На підставі вимог ч.3 ст.9, п.п.5 ч.4 ст.30, ст.. 32, 33 п.п.1 ч.2 ст.42 Закону України «про інформацію» надати для ознайомлення «Робочі заходи МВС України від 30.01.2006 №5/731 щодо протидії злочинності у сфері виробництва та обігу спирту і алкогольних напоїв»