• Перевірки податкової інспекції: види перевірок; підстави для проведення перевірки; як не допустити на перевірку на законних підставах; повноваження перевіряючих; як оскаржити результати перевірок; як не відповідати на письмові запити податкової; куди скаржитись на податкову.

• Перевірки Фондів соціального страхування, пенсійного фонду, УБЕП – можливості перекваліфікування договорів з СПД в трудові…

• Перевірка АМКУ: види перевірок (виїзні та невиїзні, планові та непланові тощо); повноваження АМКУ; оформлення результатів перевірки; оскарження результатів перевірки; податковий компроміс, податкова застава.

• Перевірки КРУ: повноваження керівників КРУ; що і в кого може перевірити КРУ; фінансові санкції які може застосувати КРУ; оскарження результатів перевірки КРУ.

• Перевірки органів прокуратури: міф чи жорстока реальність.

• Фінмоніторинг: на які операції варто звернути увагу – вивчаємо «підводні камені» при роботі з суб'єктами фінансового моніторингу – в яких випадках не діє поняття банківської та комерційної таємниці…

• Відповідальність посадових осіб підприємства: адміністративна,  кримінальна, цивільно-правова тощо Як допомогти працівникам.

• Перевірка легальності програмного забезпечення – правила протидії.

• Порядок оскарження дій співробітників правоохоронних контрольно-ревізійних органів держави. Судові форми оскарження та інші методи протидії свавіллю державних органів.

• Практичні рекомендації співробітникам до зустрічі перевіряючих. Правильна організація документообігу та зберігання документів з метою недопущення складнощів в роботі під час перевірок.

• Порядок надання документів по запитам правоохоронних та контрольно-ревізійних органів.  Можливі ризики. Порядок виїмки документів в кримінально-процесуальном та адміністративно-процесуальному порядку.

• Тактика та стратегія правильної взаємодії співробітників підприємства при виникненні конфліктної ситуації з правоохоронними та контрольно-ревізійними органами. Типові помилки персоналу та посадових осіб при проведенні перевірки.

• Аналіз Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності». «Білі плями» закону та можливості їх використання в інтересах підприємства.

• Адміністративна та судова процедура оскарження результатів перевірок.

• Проверки налоговой инспекции: виды проверок; основания для проведения проверки: как не допустить на проверку на законных основаниях; полномочия проверяющих: как обжаловать результаты проверок; как отвечать на письменные запросы налоговой; куда жаловаться на налоговую.
 
• Проверки Фонды социального страхования, пенсионного фонда, УБЭП - возможности переквалифицирования договоров с СПД в трудовых ...
 
• Проверка АМКУ: виды проверок (выездные и невыездные, плановые и неплановые т.д.) полномочия АМКУ, оформление результатов проверки; обжалования результатов проверки; налоговый компромисс, налоговый залог.
 
• Проверки КРУ: полномочия руководителей КРУ; что и у кого может проверить КРУ, финансовые санкции которые может применить КРУ; обжалования результатов проверки КРУ.
 
• Проверки органов: миф или жестокая реальность.
 
• Финмониторинг: на какие операции следует обратить внимание - изучаем «подводные камни» при работе с субъектами финансового мониторинга - в каких случаях действует понятие банковской и коммерческой тайны ...
 
• Ответственность должностных лиц предприятия: административная, уголовная, гражданско-правовая и т.д. Как помочь работникам.
 
• Проверка легальности программного обеспечения - правила противодействия.
 
• Порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных контрольно-ревизионных органов государства. Судебные формы обжалования и другие методы противодействия произволу государственных органов.
 
• Практические рекомендации сотрудникам к встрече проверяющих. Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сложностей в работе во время проверок.
 
• Порядок предоставления документов по запросам правоохранительных и контрольно-ревизионных органов. Возможные риски. Порядок выемки документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке.
 
• Тактика и стратегия правильного взаимодействия сотрудников предприятия при возникновении конфликтной ситуации с правоохранительными и контрольно-ревизионными органами. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверки.
 
• Анализ Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». «Белые пятна» закона и возможности их использования в интересах предприятия.
 
• Административная и судебная процедура обжалования результатов проверок.